公告日期：2021-09-17

公告编号：2021-028

证券代码：833686 证券简称：顺昊生物 主办券商：申万宏源承销保荐
顺昊细胞生物技术（天津）股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 7 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长李相国
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 9 月 17 日在全国股份转让系统官网上披露的公司
《对外投资公告》（2021-029）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2021-028

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于对全资子公司进行增资的议案》
1.议案内容：

公司拟对安德森生物医学科技（琼海）有限公司增资进行增资，并引入新的股东。增资后股权结构如下：

股东 认缴出资额（万元） 占比 出资形式

顺昊细胞生物技术（天津）股

90 90% 货币

份有限公司

姜涛 5 5% 货币

纪玉红 5 5% 货币

上述公司的设立需要经工商行政管理部门核准登记后生效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会董事签字确认并加盖公章的公司《第三届董事会第六次会议决议》；

顺昊细胞生物技术（天津）股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 17 日

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