公告日期：2022-10-28

公告编号：2022-019

证券代码：833686 证券简称：顺昊生物 主办券商：申万宏源承销保荐
顺昊细胞生物技术（天津）股份有限公司高级管理人员任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第九次会议于 2022 年10 月 28 日审议并通过：

免去李镜女士的总经理，自 2022 年 10 月 28 日起生效。上述免职人员持有公司股
份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命李相国先生为公司总经理，任职期限至本届董事会任期届满为之日止，自 2022
年 10 月 28 日起生效。上述任命人员持有公司股份 3,000,000 股，占公司股本的 18.18%，
不是失信联合惩戒对象。

任命李镜女士为公司分管（人事、财务）的副总经理，任职期限至本届董事会任期
届满为之日止，自 2022 年 10 月 28 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公
司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

基于公司发展及管理需要，免去李镜总经理职务，任命李相国为公司总经理，任命李镜为公司副总经理。
（三）新任董监高人员履历

李相国，男，1973 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权。1993 年 3 月至 2009
年 6 月于天津市津南李氏物资有限公司任副总经理；2009 年 7 月至今在顺昊投资发展
（天津）有限公司先后任经理、执行董事、监事；2011 年 11 月至 2014 年 9 月任顺昊
细胞生物技术（天津）有限公司董事长兼总经理；2014 年 9 月至今任顺昊细胞生物技术（天津）股份有限公司董事长。

公告编号：2022-019

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

李相国先生、李镜女士的任免不会对公司的生产经营产生不利影响。
三、备查文件

经与会董事签字的公司《第三届董事会第九次会议决议》。

顺昊细胞生物技术（天津）股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 28 日

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