公告日期：2023-07-21

公告编号：2023-015

证券代码：833686 证券简称：顺昊生物 主办券商：申万宏源承销保荐
顺昊细胞生物技术（天津）股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 21 日

2.会议召开地点：天津空港经济区中环西路 86 号汇盈产业园 7 号楼公司会议室3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长李相国
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数12,141,000 股，占公司有表决权股份总数的 73.58%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事赵令飞因有事缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事李冉冉、陈静因有事缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况

公告编号：2023-015

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 7 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网披
露的公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号2023-011）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,141,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企
业股份转让系统终止挂牌相关事项的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 7 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网披
露的公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号2023-011）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,141,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。
（三）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》1.议案内容：

公告编号：2023-015

议案内容详见公司于 2023 年 7 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网披
露的公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号2023-011）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,141,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。
（四）审议通过《关于拟修改公司章程的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 7 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网披
露的公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号2023-011）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,141,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次……
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