公告日期：2023-07-21

顺昊细胞生物技术（天津）股份有限公司
章程

目 录

第一章 总 则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股 份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让

第四章 股东和股东大会

第一节 股 东

第二节 股东大会的一般规定

第三节 股东大会的召集

第四节 股东大会的提案与通知

第五节 股东大会的召开

第六节 股东大会的表决和决议

第五章 董事会

第一节 董 事

第二节 董事会

第六章 总经理及其他高级管理人员
第七章 监事会

第一节 监 事

第二节 监事会

第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任

第九章 通知和公告

第一节 通 知

第二节 公 告

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算

第十一章 修改章程
第十二章 投资者关系管理
第十三章 附则

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监管指引 第 3 号——章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由有限责任公司改制为股份有限公司，并采取发起设立方式设立（以下简称公司）。

公司在天津市滨海新区工商行政管理局注册登记，以 2014 年 4 月
30 日为基准日，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的顺昊细胞 生物技术（天津）有限公司净资产 12,386,284.26 元为依据，整体量化 折成股份 1000 万股，股份公司的股份每股面值人民币壹元，总股本 1000 万股，由有限责任公司整体变更为股份有限公司，经审计的净资产折合 股本后，净资产与股本总额差额部分 2,386,284.26 元计入股份公司的资本公积金，各股东以各自持有的有限公司股权比例所对应的股本额折合为顺昊细胞生物技术（天津）股份有限公司股份。

第三条 公司中文名称：顺昊细胞生物技术（天津）股份有限公
司，公司英文名称：Shunho Cell Biotech (Tianjin) Co., Ltd。

第四条 公司住所：天津自贸试验区（空港经济区）中环西路 86号汇盈产业园 7 号楼-1,2-501。

第五条 公司注册资本为人民币 1,650 万元。

第六条 公司营业期限为三十年，自营业执照签发之日起计算。
第七条 总经理为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对 公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文
件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人、总经理助理。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：成为一家能够引领人类健康事业发展的并得到整个社会认可的专业健康机构。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：基因药物、化学药物、化妆品、保健品、医疗新技术、抗体、核酸、酶、细胞因子、细胞、生 化试剂、消毒卫生用品的技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务； 试剂盒研发、销售；自营和代理技术进出口；胚胎存储技术服务；化妆 品、保健用品、化学试剂、生物制品（食品、药品、危险化学品及易制 毒品除外）、仪器仪表、消毒卫生用品的批发兼零售；医疗器械销售；国际贸易及相关简单加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

第三章 股……
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