公告日期：2022-03-28

公告编号：2022-001

证券代码：833687 证券简称：中拓石油 主办券商：西南证券
河南中拓石油工程技术股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 24 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：徐效华

6.开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召开和召集符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要的程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》
1.议案内容：
公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2022-001

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关法律、法规及业 务
规则等规定，公司定于 2022 年 4 月 12 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河南中拓石油工程技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

河南中拓石油工程技术股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 28 日

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