公告日期：2022-04-29

证券代码：833687 证券简称：中拓石油 主办券商：西南证券
河南中拓石油工程技术股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和 国公司法》、《河南中拓石油工程技术股份有限公司章程》及《河南中拓石油工程 技术股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日上午 10：00。

2、会议期限：0.5 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833687 中拓石油 2022 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的河南信行律师事务所律师事务所杨晶晶、杨春阳律师。
（七）会议地点
河南中拓石油工程技术股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《河南中拓石油工程技术股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》议案

2021 年度，公司董事会按照《公司法》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实，信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。董事会就其 2021 年度工作拟定了年度工作报告。
（二）审议《河南中拓石油工程技术股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》议案

2021 年度，公司监事会按照《公司法》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实，信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公
司和全体股东的利益。监事会就其 2021 年度工作拟定了年度工作报告。
（三）审议《河南中拓石油工程技术股份有限公司 2021 年度年度报告及其摘要》议案
公司根据 2021 年度实际经营情况编制了《河南中拓石油工程技术股份有限公司 2021 年年度报告》、《河南中拓石油工程技术股份有限公司 2021 年年度报告摘要》
（四）审议《河南中拓石油工程技术股份有限公司 2021 年度财务决算报告》议案
公司拟定了《2021 度财务决算报告》。
（五）审议《河南中拓石油工程技术股份有限公司 2022 年度财务预算报告》议案
公司拟定了《2022 年度财务预算报告》。
（六）审议《河南中拓石油工程技术股份有限公司 2021 年度利润分配方案》议案
经研究，2021 年度不进行利润分配。
（七）审议《关于河南中拓石油工程技术股份有限公司向濮阳农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度人民币 4500 万元》议案
公司拟向濮阳农村商业银行股份有限公司申请申请贷款 4500 万元，并授权于徐效华全权办理，用于流动资金周转。
（八）审议《关于河南中拓石油工程技术股份有限公司 2021 年度财务报告非标审计意见的专项说明》议案
详见《关于河南中拓石油工程技术股份有限公司 2021 年度财务报告非标审计意见的专项说明》。

（九）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案
详见《关于公司发生重大亏损暨未弥补亏损超过实收股本总额三分之一公告》，（公告编号：2022-012）。
（十）审议《公司董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明》议案
详见《公司董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》，（公告编号：2022-013）。
（十一）审议《公司监事会……
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