公告日期：2022-05-24

证券代码：833687 证券简称：中拓石油 主办券商：西南证券
河南中拓石油工程技术股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐效华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南中拓石油工程技术股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数60,007,000 股，占公司有表决权股份总数的 68.69%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事陈建霞、葛艳超因疫情影响缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事周加强、张严甫因疫情影响缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；

无高管列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《河南中拓石油工程技术股份有限公司 2021 年度董事会工作报
告》议案
1.议案内容：

2021 年度，公司董事会按照《公司法》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实，信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。董事会就其 2021 年度工作拟定了年度工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数 60,007,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不存在关联交易,不需要回避。
（二）审议通过《河南中拓石油工程技术股份有限公司 2021 年度监事会工作报
告》议案
1.议案内容：

2021 年度，公司监事会按照《公司法》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实，信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。监事会就其 2021 年度工作拟定了年度工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数 60,007,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不存在关联交易,不需要回避。
（三）审议通过《河南中拓石油工程技术股份有限公司 2021 年度年度报告及其
摘要》议案
1.议案内容：
公司根据 2021 年度实际经营情况编制了《河南中拓石油工程技术股份有限公司 2021 年年度报告》、《河南中拓石油工程技术股份有限公司 2021 年年度报告摘要》
2.议案表决结果：

同意股数 60,007,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不存在关联交易,不需要回避。
（四）审议通过《河南中拓石油工程技术股份有限公司 2021 年度财务决算报告》
议案
1.议案内容：
公司拟定了《2021 度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 60,007,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不存在关联交易,不需要回避。
（五）审议通过《河南中拓石油工程技术股份有限公司 2022 年度财务预算报告》
议案
1.议案内容：

公司拟定了《2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 60,007,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00……
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