公告日期：2022-05-18

证券代码：833693 证券简称：华邦科技 主办券商：中信建投

威海华邦精冲科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长 庄华传

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数23,962,500 股，占公司有表决权股份总数的 90.81%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规和规则的规定及《公司章程》的规定，公司董事会已经完成 2021 年度的各项工作,并编制完成《2021 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意 2396.25 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 万

股；弃权 0 万股，通过。

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（二） 审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等 有关法律法规和规则的规定及《公司章程》的规定，公司监事会已经完成 2021 年度的各项工作,并编制完成《2021 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意 2396.25 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 万

股；弃权 0 万股，通过。

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（三） 审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规和规则的规定及《公司章程》的规定，公司已经完成 2021 年度各项

财务工作,并编制完成《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意 2396.25 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 万

股；弃权 0 万股，通过。

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（四） 审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规和规则的规定及《公司章程》的规定，公司已经完成 2021 年度各项财务工作,并编制完成《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意 2396.25 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 万

股；弃权 0 万股，通过。

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（五） 审议通过《关于<2021 年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规和规则的规定及《公司章程》的规定，公司编制了《2021 年年度报

告》及《2021 年年度报告摘要》。请详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企

业股份转让系统指定信息披露平台 发 布 的 《 2021 年年度报告》（公告编号：2022-007）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-008）。

2.议案表决结果：

同意 2396.25 万股，占本次股东大会有表决权股份总数……
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