公告日期：2023-08-23

公告编号：2023-028

证券代码：833693 证券简称：华邦精工 主办券商：国融证券
威海华邦精密工业股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 13 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长 庄华传

6.会议列席人员：董事、监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

根据《中华人民共和国公司法》和《威海华邦精密工业股份有限公司章程》的有关规定及公司的实际情况，决定召开公司第三届董事会第十一次会议。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有

公告编号：2023-028

关法律法规和规则的规定及《公司章程》的规定，公司编制了《2023 年半年度
报告》。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《威海华邦精密工业股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-031）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，本议案免于按照关联交易方式进行审议，因此无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-032）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2023-028

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<召开 2023 年第二次临时股东大会的通知>的议案》
1.议案内容：

公司董事会决定于 2023 年 9 月 7 日（星期四）上午 9:00 时在公司二楼会议
室召开公司 2023 年第二次临时股东大会。本次会议的召集人为公司董事会。
本次股东大会的召开的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号:2023-033）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《威海华邦精密工业股份有限公……
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