公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-016

证券代码：833693 证券简称：华邦精工 主办券商：国融证券
威海华邦精密工业股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日以电话、邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长 庄华传

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息

公告编号：2024-016

披露规则》等法律法规和规则及《公司章程》的规定，公司编制了《2024 年半
年度报告》。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《威海华邦精密工业股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《威海华邦精密工业股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决情况。

公告编号：2024-016

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《威海华邦精密工业股份有限公司2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<召开 2024 年第一次临时股东大会的通知>的议案》
1.议案内容：

公司决定于 2024 年 9 月 7 日（星期六）上午 9 时在公司二楼会议室召开公
司 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于2024年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http……
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