公告日期：2024-09-12

证券代码：833694 证券简称：新道科技 主办券商：中信建投
新道科技股份有限公司

2021 年股权激励计划预留授予的限制性股票第一个限售期

解除限售条件成就公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2024 年 9 月 12 日，新道科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四
届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》，董事会表决结果：4 票赞成；0 票反对；0 票弃权；1 票回避。监事会表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

同 日 ， 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露了《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-067）、《第四届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-068）、《独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2024-069）、《监事会关于公司第四届监事会第三次会议相关事项的核查意见》（公告编号：2024-070）。
二、 本期限制性股票授予及解除限售情况
（一） 限制性股票授予情况

1、审议日期

公司于 2021 年 3 月 26 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第
十二次会议，于 2021 年 4 月 16 日召开 2020 年年度股东大会审议通过了《新道
科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）、
《新道科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等议案。根据激励计划“公司预留 2,163,240 股，预留权益将在本计划经股东大会审议通过后 12 个月内授予完毕，超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。预留权益授予的激励对象的确定标准参照首次授予的标准确定。”的有关规定，
公司于 2022 年 3 月 18 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会
议审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留权益授予事项》、《提名公司核心员工》、《新道科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留权益授予的激励对象名单》等议案。

2022 年 3 月 18 日至 2022 年 3 月 28 日，公司就拟提名核心员工及激励对象
名单向全体员工公示并征求意见，公示期满，全体员工均未对提名核心员工及激励对象名单提出异议。

2022 年 3 月 29 日，公司召开 2022 年第一次职工代表大会审议通过了《提
名公司核心员工》的议案。同日，公司独立董事发表《独立董事关于公司 2021年限制性股票激励计划（草案）预留权益相关事项的独立意见》、公司监事会发表《监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）预留权益授予的激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

2022 年 3 月 30 日，公司主办券商中信建投证券发表《中信建投证券股份有
限公司关于新道科技股份有限公司 2021 年股权激励计划预留权益授予事项的合法合规意见》。

2022 年 4 月 8 日，公司召开 2021 年年度股东大会审议通过了前述议案，根
据《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指南》之规定，公司 2021 年限制性股票激励计划未规定获授权益条件，公司无需召开董事会审议激励对象获授预留权益事宜，无需监事会及主办券商就授予条件是否成就发表意见。同日，公司披露了《2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-021）、《关于认定核心员工的公告》（公告编号：2022-023）、《2021 年限制性股票激励计划预留权益授予公告》（公告编号：2022-024）。

2023 年 6 月 8 日，公司召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于
调整 2021 年限制性股票激励计划预留权益授予价格的议案》、《关于修订<新道科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>的议案》。同日，公司披
露了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划预留权益授予价格的公告》（公告编号：2023-061）、《2021 年限制性股票激励计划（草案）（第二次修订稿）》（公告编号：2023-062）。

2023 年 7 月 12 日，公司披露了《202……
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