公告日期：2024-12-20

公告编号：2024-077

证券代码：833694 证券简称：新道科技 主办券商：中信建投
新道科技股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯表决

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 16 日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席李伟民
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划限制性股票第一个限售
期解除限售条件成就的议案》
1.议案内容：

内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

公告编号：2024-077

（www.neeq.com.cn）披露的《新道科技股份有限公司 2023 年股权激励计划限制性股票第一个限售期解除限售条件成就公告》（公告编号：2024-080）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司定向回购股份方案的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》、《新道科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》的有关规定，公司拟回购注销 6 名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 241,922股，回购价格为 1.81 元/股。

内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《新道科技股份有限公司定向回购股份方案公告（股权激励）》（公告编号：2024-081）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《新道科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

新道科技股份有限公司
监事会
2024 年 12 月 20 日

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