公告日期：2024-12-20

公告编号：2024-081

证券代码：833694 证券简称：新道科技 主办券商：中信建投
新道科技股份有限公司定向回购股份方案公告

股权激励

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

新道科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 19 日召开第四届董事
会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于公司定向回购股份方案的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
二、 定向回购类型及依据
定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销
定向回购依据：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》第五十七条第二款规定：有下列情形之一的，挂牌公司可以根据相关回购条款或有关规定向全国股转公司申请办理定向回购：（二）挂牌公司实施股权激励或员工持股计划，对行使权益的条件有特别规定（如服务期限、工作业绩等），因行使权益的条件未成就（如激励对象提前离职、业绩未达标等）、发生终止激励或员工持股计划情形的，挂牌公司根据相关回购条款或有关规定，回购激励对象或员工持股计划所持股份。

根据公司于 2023 年 10 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）“第十二章 公司与激励对象发生异动时股权激励计划的执行”之“二、激励对象个人情况发生变化的处理”之“（二）、2”和“（三）、2”的规定，公司6 名激励对象在限制性股票授予后、第一个限售期解除限售条件成就前离职，其对应的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 241,922 股由公司回购注销。

公告编号：2024-081

三、 回购基本情况

（一）回购注销对象

核心员工李娜、刘珍杏、王永俊、张雪飞、周春光、左鹏

（二）回购注销数量

以上 6 名激励对象在限制性股票授予后、第一个限售期解除限售条件成就前离职，回购注销其对应的已获授但尚未解除限售的限制性股票数量为 241,922 股，占公司总股本的比例为 0.10%。

（三）回购注销价格

根据《激励计划》“第十三章 限制性股票回购注销原则”之“二、回购价格和回购数量的调整方法”之“1、限制性股票回购价格确定及调整方法”的规定：限制性股票完成股份登记时，回购价格等于授予价格。激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，公司发生派息事项，限制性股票的回购价格应进行相应的调整，调整方法为 P＝P0-V，其中：P0 为调整前的限制性股票回购价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的限制性股票回购价格。

根据《激励计划》授予价格为 2.26 元/股，2024 年 4 月 23 日，公司披露了《2023
年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-022），向参与分配的股东每 10 股派人民币现金4.50 元。根据以上公式，经派息调整后限制性股票的回购价格为 2.26-0.45=1.81元/股。

（四）回购资金金额及回购资金来源

本次回购资金总额为 437,878.82 元，资金来源为公司自有资金。

序号 姓名 职务 拟注销数 剩余获授股票 拟注销数量占授
量（股） 数量（股） 予总量的比例（%）

一、董事、高级管理人员

董事、高级管理人员小计 0 0 0%

二、核心员工

1 李娜 核心员工 30,000 0 0.61%

2 刘珍杏 核心员工 30,000 0 0.61%

3 王永俊 核心员工 50,000 0 1.02%

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