公告日期：2021-04-16

上海张江超艺多媒体系统股份有限公司

章 程

二零二一年四月

目 录

第一章 总则......4
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份......5
第一节 股份发行...... 5
第二节 股份增减和回购...... 6
第三节 股份转让...... 7
第四章 股东和股东大会......7
第一节 股东...... 7
第二节 股东大会的一般规定...... 10
第三节 股东大会的召集...... 12
第四节 股东大会的提案与通知...... 13
第五节 股东大会的召开...... 14
第六节 股东大会的表决和决议...... 16
第五章 董事会......19
第一节 董事...... 19
第二节 董事会...... 21
第六章 经理及其他高级管理人员......25
第七章 监事会......27
第一节 监事...... 27

第二节 监事会...... 28
第八章 信息披露和投资者关系管理......29
第一节 信息披露...... 29
第二节 投资者关系管理...... 30
第九章 财务会计制度、利润分配和审计......31
第一节 财务会计制度和利润分配...... 31
第二节 内部审计...... 32
第三节 会计师事务所的聘任...... 32
第十章 通知与公告......33
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......33
第一节 合并、分立、增资和减资...... 33
第二节 解散和清算......34
第十二章 修改章程......36
第十三章 附则......36

第一章 总则

第一条 为维护上海张江超艺多媒体系统股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》等法律法规成立的股份有限公司。

公司系以发起设立方式整体变更的股份有限公司，在上海市工商行政管理局注册登记。

第三条 公司中文名称：上海张江超艺多媒体系统股份有限公司

公司英文名称：Zhangjiang Leapideas Multimedia System(S.H.)Co.,Ltd.
第四条 公司住所：上海市虹口区溧阳路 735 号 3 幢 3301 室。

第五条 公司注册资本为人民币1,040 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

公司、股东、董事、监事和高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，通过诉讼方式解决。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员。公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书，财务总监等。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨是：根据有关法律、法规，自主开展各项业务，不断提高企业的经营管理水平和核心竞争能力，为广大客户提供优质服务，实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济和社会效益。

第十二条 公司的经营范围是：多媒体系统集成技术、计算机、网络信息技术
物及技术的进出口业务，建筑装饰装修建设工程设计与施工，机电设备安装建设工程 专业施工（除特种），电脑图文设计制作，风景园林建设工程专项设计，建设工程 造价咨询，工程管理服务，自有设备租赁（不得从事金融租赁）；销售计算机、软 件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品），机电设备，电子设备，照明器 材，照明灯饰，工艺品、艺术品的设计与销售。建筑智能化建筑工程设计与施工， 照明建设工程专项设计，灯光音响设备设计与安装、模型设计。设计、制作各类广 告，利用自有媒体发布各类广告。……
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