公告日期：2021-04-23

证券代码：833696 证券简称：张江超艺 主办券商：兴业证券
上海张江超艺多媒体系统股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第十三次会议决议通过，履行了必要的审批程序。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司于 2021 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于提议召开
2020 年年年度股东大会的》,本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

临时提案请于会议召开 10 日前提交。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 13 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833696 张江超艺 2021 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的国浩律师事务所唐银锋、吕万成律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2020 年年度报告及年度摘要的议案 》

具体年报内容详见 2021 年 4 月 23 日全国中小企业股份转让系统公告。

（二）审议《关于 2020 年度财务审计报告的议案 》

公司编制了《2020 年度财务审计报告》，该报告经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具标准无保留意见审计报告，在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允
反映了公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和现金流量。

（三）审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案 》

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报2020 年度董事会工作情况，并对公司 2021 年度董事会工作做规划。
（四）审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案 》

根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2019 年度监事会工作情况，并对公司 2020 年度监事会工作做规划。
（五）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案 》

根据公司 2020 年度的审计报告，公司董事会就公司 2019 年度的财务决算情况进行了报告
总结。
（六）审议《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案 》

根据公司 2021 年度生产经营和发展计划，结合国内宏观经济形势以及文旅科技行业发展趋势，在加大市场营销及努力降低成本费用的基础上，公司对 2021 年财务主要指标进行了测算。
（七）审议《关于公司 2020 年度利润分配的议案 》
根据公司实际经营实际情况，公司 2020 年度拟不进行利润分配。
（八）审议《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案 》
公司决定继续聘用众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构。
（九）审议《关于公司 2021 年度银行授信规模的议案 》

根据公司经营情况，2021 年度公司向合作银行申请不超过人民币 1500 万元的综合授信额
度，合作银行的授信额度以银行的具体授信为准。
（十）审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易议案 》

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司实际业务发展情况以及经营计划。

公司预计 2021 年度日常性关联交易情况如下：

拟向实际控制人陈俊伟借款，借款总额不超过 500 万元，用于补充公司日常经营活动
所需流……
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