公告日期：2021-05-13

证券代码：833696 证券简称：张江超艺 主办券商：兴业证券

上海张江超艺多媒体系统股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：上海市杨浦区昆明路 508 号 B 栋 6F

3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈俊伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 10,400,000 股，占
公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司全体高级管理人员均参加了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及年度摘要的议案》。

1. 议案内容：具体年报内容详见 2021 年 4 月 23 日全国中小企业股份转让系统公告。
2. 议案表决结果：同意股数 10,400,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2020 年度财务审计报告的议案》。

1. 议案内容：公司编制了《2020 年度财务审计报告》，该报告经众华会计师事务所（特
殊普通合伙）审核并出具标准无保留意见审计报告，在所有重大方面按照企业会计
准则的规定编制，公允反映了公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的
经营成果和现金流量。

2. 议案表决结果：同意股数 10,400,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）、审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》。

1. 议案内容：根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事

长代表董事会汇报 2020 年度董事会工作情况，并对公司 2021 年度董事会工作做规
划。
2. 议案表决结果：同意股数 10,400,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）、审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》。
1. 议案内容：根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事
会主席代表监事会汇报 2020 年度监事会工作情况，并对公司 2021 年度监事会工作
做规划。
2. 议案表决结果：同意股数 10,400,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》。

1. 议案内容：根据公司 2020 年度的审计报告，公司董事会就公司 2020 年度的财务决
算情况进行了报告总结。
2. 议案表决结果：同意股数 10,400,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。