公告日期：2021-05-13

公告编号：2021-019

证券代码：833696 证券简称：张江超艺 主办券商：兴业证券
上海张江超艺多媒体系统股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：上海市杨浦区昆明路 508 号 B 栋 6F

3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 30 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：公司监事会主席史仁杰先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司选举第三届监事会主席的》议案
1.议案内容：
根据《上海张江超艺多媒体系统股份有限公司章程》的规定，现提名史仁杰先生为上海张江超艺多媒体系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会

公告编号：2021-019

主席，任期为三年，自第三届监事会第一次会议审议通过之日至第三届监事会届满止。经核查， 史仁杰先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海张江超艺多媒体系统股份有限公司第三届董事会第一次决议》。

上海张江超艺多媒体系统股份有限公司
监事会
2021 年 5 月 13 日

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