公告日期：2022-05-16

证券代码：833696 证券简称：张江超艺 主办券商：兴业证券
上海张江超艺多媒体系统股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：上海市杨浦区昆明路 508 号 B 栋 6F

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈俊伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 10,400,000 股，
占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理人员均参加了会议。
二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及年度摘要的议案》。

1. 议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年年度报告及报告摘
要予以汇报。议案内容详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号 2022-005) 及
《2021 年年度报告摘要》（公告编号 2022-006)。

2. 议案表决结果：同意股数 10,400,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2021 年度财务审计报告的议案》。

1. 议案内容：公司编制了《2021 年度财务审计报告》，该报告经众华会计师事务所（特
殊普通合伙）审核并出具标准无保留意见审计报告，在所有重大方面按照企业会计
准则的规定编制，公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的
经营成果和现金流量。

2. 议案表决结果：同意股数 10,400,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）、审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》。
1. 议案内容：根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事
长代表董事会汇报 2021 年度董事会工作情况，并对公司 2022 年度董事会工作做规
划。
2. 议案表决结果：同意股数 10,400,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）、审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》。
1. 议案内容：根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事
会主席代表监事会汇报 2021 年度监事会工作情况，并对公司 2022 年度监事会工作
做规划。
2. 议案表决结果：同意股数 10,400,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》。

1. 议案内容：根据公司 2021 年度的审计报告，公司董……
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