公告日期：2020-05-13

证券代码：833696 证券简称：张江超艺 主办券商：兴业证券

上海张江超艺多媒体系统股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：上海市杨浦区昆明路 508 号 B 栋 6F

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈俊伟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 10,400,000 股，占

公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司全体高级管理人员均参加了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及年度摘要的议案》。

1. 议案内容：具体年报内容详见 2020 年 4 月 23 日全国中小企业股份转让系统公告。

2. 议案表决结果：同意股数 10,400,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2019 年度财务审计报告的议案》。

1. 议案内容：公司编制了《2019 年度财务审计报告》，该报告经众华会计师事务所（特

殊普通合伙）审核并出具标准无保留意见审计报告，在所有重大方面按照企业会计

准则的规定编制，公允反映了公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的

经营成果和现金流量。

2. 议案表决结果：同意股数 10,400,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）、审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》。

1. 议案内容：根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事

长代表董事会汇报 2019 年度董事会工作情况，并对公司 2020 年度董事会工作做规

划。

2. 议案表决结果：同意股数 10,400,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）、审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》。

1. 议案内容：根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事

会主席代表监事会汇报 2019 年度监事会工作情况，并对公司 2020 年度监事会工作

做规划。

2. 议案表决结果：同意股数 10,400,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）、审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》。

1. 议案内容：根据公司 2019 年度的审计报告，公司董事会就公司 2019 年度的财务决

算情况进行了报告总结。

2. 议案表决结果：同意股数 10,400,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有……
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