公告日期：2020-07-09

公告编号：2020-016

证券代码：833696 证券简称：张江超艺 主办券商：兴业证券

上海张江超艺多媒体系统股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 9 日

2.会议召开地点：上海市杨浦区昆明路 508 号 B 栋 6F

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈俊伟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 10,400,000 股，占

公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-016

4.无其他高级管理人员列席。

二、 议案审议情况

(一）、审议《关于设立控股子公司－上海禾州科技实业发展有限公司的议案》

1. 议案内容：为了更好的利用公司数据资源，提升公司服务的附加价值，公司拟与上

海福硕企业管理服务中心共同出资成立控股子公司：上海禾州科技实业发展有限公

司（以工商核定登记为准）。注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中上海张江

超艺多媒体系统股份有限公司出资 8,000,000.00 元，占注册资本的 80%。上海福

硕企业管理服务中心出资 2,000,000.00 元，占注册资本的 20%。注册地与经营地

址为上海自贸区。

上述信息以工商行政管理部门最终登记的结果为准。详见公司在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露网站披露的对外投资暨关联交易公告（公告编号：2020-014）。

根据 公司章程、对外投资管理制度、关联交易管理制度。本次对外投资构成关联

交易，关联董事黄晓明需回避表决。

2. 议案表决结果：同意股数 9,900,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事黄晓明回避表决。

（二）审议《关于公司拟对外投资设立－上海海燕佳汇影视科技发展有限公司的议案》

1. 议案内容：公司因战略规划和业务发展需要，公司拟以股东的身份投资上海海燕佳

汇影视科技发展有限公司（以工商行政部门核准名称为准），该有限责任公司拟注

册资本为人民币 10,000,000.00 元。其中本公司认缴出资不超过人民币 1,000,000

元，占注册资本的 10%；上海天元文化发展有限公司认缴出资不超过人民币

8,200,000 元，占注册资本的 82%；自然人何鹏程认缴出资不超过人民币 800,000

元，占注册资本的 8%。注册地与经营地址为上海徐汇区。

上述信息以工商行政管理部门最终登记的结果为准。详见公司在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露网站披露的对外投资暨关联交易公告（公告编号：2020-014）。

根据公司章程、对外投资管理制度、关联交易管理制度。本次对外投资不构成关联

交易，无需回避表决。

2. 议案表决结果：同意股数 104,000,000.00 股，占本次……
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