公告日期:2021-04-16
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上海未来企业股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 4 月 16 日
2.会议召开地点:上海市徐汇区凯旋路 3131 号 807 室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 6 日以邮件方式发出
5.会议主持人:赵鸿钧董事长
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由董事长代表董事会汇 报 2020 年董事会工作情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2020 年年度报告及年度报告摘要 》议案
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2021 年 4 月 16 日在全国股份转让系统官网上披露的公司
《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2020 年度总经理工作报告 》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由总经理代表管理层汇报 2020 年 经营工作情况并提交董事会审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提请董事会审议《2020 年度财务决
算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,请董事会审议《2021 年度财务预算 报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2020 年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
根据公司 2021 年 4 月 16 日披露的 2020 年财务报告,截至 2020 年 12 月
31 日,公司未分配利润为 13,044,164.55 元。公司目前总股本为 33,792,880
股,拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,以未分配利润向全体
股东每 10 股派发现金红利 2.5 元(含税)。
议案内容详见公司于 2021 年 4 月 16 日在全国股份转让系统官网上披露的
公司《2020 年度权益分派预案公告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容:
公司因经营需要增加营业范围,增加内容:水处理杀生剂、水处理生物分 散剂、水处理生物营养剂、水处理防腐防霉杀菌消毒剂、水处理混凝剂生产及 技术服务。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议……
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