
公告日期:2021-04-16
公告编号:2021-010
证券代码:833697 证券简称:上海未来 主办券商:申万宏源承销保荐
上海未来企业股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会召集人为董事会
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
本次会采用现场投票方式召开
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 5 月 10 日上午 10 点。
预计会期 0.5 天。
公告编号:2021-010
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833697 上海未来 2021 年 5 月 7 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的上海市锦天城律师事务所的律师。
(七)会议地点
上海市徐汇区凯旋路 3131 号 807 室
二、会议审议事项
(一)审议《2020 年度董事会工作报告 》
议案内容详见 2021 年 4 月 16 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的
公司《第三届董事会第二次会议决议公告》。
(二)审议《2020 年度监事会工作报告 》
议案内容详见 2021 年 4 月 16 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的
公司《第三届监事会第二次会议决议公告》。
(三)审议《2020 年年度报告及年度报告摘要》
议案内容详见 2021 年 4 月 16 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的
公司《第三届董事会第二次会议决议公告》。
公告编号:2021-010
(四)审议《2020 年度财务决算报告》
议案内容详见 2021 年 4 月 16 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的
公司《第三届董事会第二次会议决议公告》。
(五)审议《2021 年度财务预算报告 》
议案内容详见 2021 年 4 月 16 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的
公司《第三届董事会第二次会议决议公告》。
(六)审议《2020 年度利润分配方案 》
议案内容详见 2021 年 4 月 16 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的
公司《第三届董事会第二次会议决议公告》。
(七)审议《关于修改<公司章程>的议案》
议案内容详见 2021 年 4 月 16 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的
公司《第三届董事会第二次会议决议公告》。
(八)审议《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)》
议案内容详见 2021 年 4 月 16 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的
公司《第三届董事会第二次会议决议公告》。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(七);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。