公告日期：2021-08-26

公告编号：2021-013

证券代码：833697 证券简称：上海未来 主办券商：申万宏源承销保荐
上海未来企业股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：凯旋路 3131 号 807 公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 6 日以会议通知方式发出

5.会议主持人：赵鸿钧
6.会议列席人员：全体监事、高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年半年度报告》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 8 月 26 日在全国股份转让系统官网上
披露的公司《2021 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2021-013

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、上海未来企业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议
2、上海未来企业股份有限公司董事、监事、高级管理人员对 2021 年年度报 告的确认意见。

上海未来企业股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 26 日

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