公告日期：2022-10-14

公告编号：2022-016

证券代码：833697 证券简称：上海未来 主办券商：申万宏源承销保荐
上海未来企业股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 14 日

2.会议召开地点：上海市徐汇区凯旋路 3131 号 807 会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 6 日以微信通知方式发
出

5.会议主持人：赵鸿钧

6.会议列席人员：监事会全体成员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《选举刘昕先生为公司董事长》的议案
1.议案内容：

因董事长赵鸿钧先生辞职，现拟选举刘昕先生为公司董事长，任期自本次

公告编号：2022-016

决议通过之日起至本届董事会期满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《任名刘昕先生为公司总经理、免去刘昕先生公司董事会秘书、副总裁》的议案
1.议案内容：

因总经理赵鸿钧先生辞职，拟聘任刘昕先生为总经理，任期自本次决议通 过之日起至本届董事会期满为止，同时免去其董事会秘书、副总裁职务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《任名柏国林为公司董事会秘书》的议案
1.议案内容：

拟聘任柏国林先生为董事会秘书，任期自本次决议通过之日起至本届董事 会期满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2022-016

（四）审议通过《任名刘建凤为公司副总经理》的议案
1.议案内容：

拟聘任刘建凤女士为副总经理，任期自本次决议通过之日起至本届董事会 期满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

上海未来企业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

上海未来企业股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 14 日

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