公告日期：2024-05-16

证券代码：833697 证券简称：上海未来 主办券商：申万宏源承销保荐
上海未来企业股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：上海市徐汇区凯旋路 3131 号 807 室公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘昕
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数31,647,880 股，占公司有表决权股份总数的 93.6525%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司财务总监列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事 会汇报 2023 年董事会工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,647,880 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司股东大会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事长代表监 事会汇报 2023 年监事会工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,647,880 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《2023 年年度报告》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的
公司《2023 年年度报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,647,880 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2023 年度
财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,647,880 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请股东大会审议《2024 年度财
务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,647,880 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（六）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议 公告》公告编号（2024-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,647,880 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数……
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