公告日期：2023-06-30

证券代码：833703 证券简称：瑞光科技 主办券商：国融证券
苏州瑞光电子科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 30 日

2.会议召开地点：苏州瑞光电子科技股份有限公司

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 16 日以电话方式发出
5.会议主持人：徐涛

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司董事会 2022 年工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定,审议《公司董事会 2022 年工作报告》
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年年度报告及摘要情况予以汇报。详见公司披露的《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》（2023-020、021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2022 年财务决算》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2023 年财务预算》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2022 年利润分配预案》
1.议案内容：

考虑 2022 年度公司经营情况及 2023 年度的工作计划，对资金的需求较大，
为保障公司正常生产经营的需要，2022 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《预计公司 2023 年日常性关联交易》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年度预计日常性关联交易情况予以汇报。详见公司披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-018）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案关联董事杨崇民回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《提请公司召开 2022 年年度股东大会》

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2023 年 7 月 28 日上午 10：00 在公司会议室召开 2022 年
年度股东大会，审议公司尚需提交股东大会审议的议案。详见公司披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一》
1.议案内容：

详见公司披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一》（公告编号：2023-024）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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