公告日期：2023-08-01

证券代码：833703 证券简称：瑞光科技 主办券商： 国融证券
苏州瑞光电子科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 28 日

2.会议召开地点：苏州瑞光电子科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐涛
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
披露 了本次年度股东大会的通知公告，公告编号：2023-019。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关的法律、法规和规章制度（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数3,900,000 股，占公司有表决权股份总数的 78.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司在任高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司董事会 2022 年工作报告》
1.议案内容：

2022 年公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真履行职责，根据 2022 年工作情况，编制《公司 2022 年董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《公司监事会 2022 年工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定和 2022 年监事会的履职情况，编制了 2022 年工作报告 。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，编制了公司 2022 年年度报告及摘要。详见公司披露的《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》（2023-020、021）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2022 年财务决算》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，编制公司 2022 年度财务决算报告。2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2023 年的财务预算》
1.议案内容：

根据 2023 年公司的生产经营计划，编制了 2023 年的财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（六）审议通过《公司 2022 年利润分配预案》
1.议案内容：

考虑 2022 年度公司经营情况及 2023 年度的工作计划，对资金的需求较
大， 为保障公司正常生产经营的需要，2022 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本
2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%……
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