公告日期：2024-01-29

公告编号：2024-001

证券代码：833703 证券简称：瑞光科技 主办券商： 国融证券
苏州瑞光电子科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 26 日

2.会议召开地点：苏州瑞光电子科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 18 日以电话方式发出
5.会议主持人：徐涛

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构》的议案
1.议案内容：

公告编号：2024-001

为保持财务报告审计工作的连续性，公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请公司召开 2024 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

董事会决定于 2024 年 2 月 27 日（星期二）在公司会议室召开 2024 年
第 一次临时股东大会，审议相关议案，系统指定信息披露平台上发布的《2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告 编号：2024-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）备查文件目录

《苏州瑞光电子科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

苏州瑞光电子科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 29 日

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