公告日期：2024-01-29

公告编号：2024-002

证券代码：833703 证券简称：瑞光科技 主办券商： 国融证券

苏州瑞光电子科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议将采取现场投票方式 ，预计会期 0.5 天。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 27 日上午 10：00。

（六）出席对象

公告编号：2024-002

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833703 瑞光科技 2024 年 2 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

苏州瑞光电子科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》

为保持财务报告审计工作的连续性，公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东应持本人身份证办理登记；

公告编号：2024-002

2.由委托代理人代表个人股东出席本次会议的，应持委托人授权委托书、委托人 身份证复印件及代理人本人身份证办理登记；
3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的凭本人身份证，加盖法人单位印章 的单位营业执照复印件办理登记；
4.法人股东委托非法人代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印 章的单位营业执照复印件、加盖法人单位印章的授权委托书办理登记。
5.办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不接受电话方 式登记。

（二）登记时间：2024 年 2 月 27 日上午 09：00

（三）登记地点：苏州瑞光电子科技股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：苏州市胥江路 426 号 联系电话：0512-68158895（二）会议费用：参会人员费用自理。
五、备查文件目录

《苏州瑞光电子科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

苏州瑞光电子科技股份有限公司董事会
2024 年 1 月 29 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。