公告日期：2024-06-28

公告编号：2024-015

证券代码：833703 证券简称：瑞光科技 主办券商： 国融证券
苏州瑞光电子科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 28 日

2.会议召开地点：苏州瑞光电子科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 18 日 以电话方式发出

5.会议主持人：郑旭初
6.召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》、《苏州瑞光电子科技股份有限公司章程》、《监事会议事规则》等的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司监事会 2023 年工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，对 2023 年监事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-015

3.回避表决情况

本议案无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年财务决算》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2024 年财务预算》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年年度报告及摘要情况予以汇
报。详见公司披露的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》 公告编号（2024-018、019）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-015

（五）审议通过《公司 2023 年利润分配预案》
1.议案内容：

考虑 2023 年度公司经营情况及 2024 年度的工作计划，对资金的需求较大，为保障公
司正常生产经营的需要，2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》
1.议案内容：

详见公司披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》（公告 编号：
2024-022）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《监事会对董事会关于 2023 年财务审计报告非标准审计意见的 专项说
明的意见公告》
1.议案内容：

详见公司披露的《监事会对董事会关于 2023 年财务审计报告非标准审计意见的专项
说明的意见公告》（公告编号：2024-021）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。

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