公告日期：2018-12-12

公告编号：2018-046
证券代码：833705 证券简称：中孚达 主办券商：中泰证券
江苏中孚达科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月10日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月30日以书面通知方式发出
5.会议主持人：董事长李建明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

公告编号：2018-046
二、议案审议情况
（一）审议《关于李洋向公司提供借款的议案》
1.议案内容：

因公司资金周转需要，公司与李洋签订《借款协议》，李洋无偿向公司提供借款用于补充公司流动资金，借款期限为三年，具体开始时间以实际放款时间为准，借款金额不超过150.00万元。

李洋为公司控股股东、实际控制人李建明、杨芳之女，属于公司的关联方。上述业务构成关联交易。
2.回避表决情况

李建明为公司控股股东、实际控制人，属于公司的关联方，李建明与杨芳系夫妻关系，周杨为李建明与杨芳女儿李洋的配偶，因此李建明、杨芳、周杨3名董事回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足3人，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司2018年实际业务及2019年经营计划，预计2019年度日常性关联交易如下：

关联交易 交易内容 交易对象 预计发生额

类型

销售商品 向关联方销售织意（上海）信息不超过100万元

公司产品 科技发展有限公司

公告编号：2018-046
销售商品 向关联方销售江苏绒品莱孚服饰不超过500万元

公司产品 有限公司

采购原料 向关联方采购江苏绒品莱孚服饰不超过500万元

原材料 有限公司

关联方无偿为李建明 不超过2000万元

关联担保 公司借款提供杨芳 不超过2000万元

担保 李洋 不超过2000万元

周杨 不超过2000万元

李建明 不超过2000万元

杨芳 不超过500万元

关联借款 关联方向公司李洋 不超过500万元

提供借款 周杨 不超过500万元

江苏绒品莱孚服饰不超过100万元

有限公司

织意（上海）信息科技发展有限公司为公司对外投资企业，公司持有45%的股份，属于公司的关联方。

江苏绒品莱孚服饰有限公司为公司控股股东、实际控制人李建明妹妹的配偶张裕明投资并担任法定代表人的企业，属于公司的关联方。

李建明、杨芳为公司控股股东、实际控制人，其中李建明担任公司董事长兼总经理，杨芳担任公司董事，二人为夫妻关系。李洋为李建明与杨芳的女儿，周杨为李洋的配偶，担任公司董事。
2.回避表决情况

李建明为公司控股股东、实际控制人，属于公司的关联方，李建明与杨芳系夫妻关系，周杨为李建明与杨芳女儿……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。