公告日期：2018-12-12

公告编号：2018-047
证券代码：833705 证券简称：中孚达 主办券商：中泰证券
江苏中孚达科技股份有限公司

关于召开2018年第六次临时股东大会通知公

告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第六次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年12月28日10时00分。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

公告编号：2018-047
1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年12月25日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七）会议地点

江苏中孚达科技股份有限公司会议室
二、议审议事项
（一）审议《关于李洋向公司提供借款的议案》；

因公司资金周转需要，公司与李洋签订《借款协议》，李洋无偿向公司提供借款用于补充公司流动资金，借款期限为三年，具体开始时间以实际放款时间为准，借款金额不超过150.00万元。

李洋为公司控股股东、实际控制人李建明、杨芳之女，属于公司的关联方。上述业务构成关联交易。
（二）审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司2018年实际业务及2019年经营计划，预计2019年度日常性关联交易如下：

关联交易类 交易内容 交易对象 预计发生额

型

公告编号：2018-047
销售商品 向关联方销售公织意（上海）信息不超过100万元

司产品 科技发展有限公司

销售商品 向关联方销售公江苏绒品莱孚服饰不超过500万元

司产品 有限公司

采购原料 向关联方采购原江苏绒品莱孚服饰不超过500万元

材料 有限公司

关联担保 关联方无偿为公李建明 不超过2000万元

司借款提供担保 杨芳 不超过2000万元

李洋 不超过2000万元

周杨 不超过2000万元

关联借款 关联方向公司提李建明 不超过2000万元

供借款 杨芳 不超过500万元

李洋 不超过500万元

周杨 不超过500万元

江苏绒品莱孚服饰不超过100万元

有限公司

织意（上海）信息科技发展有限公司为公司对外投资企业，公司持有45%的股份，属于公司的关联方。

江苏绒品莱孚服饰有限公司为公司控股股东、实际控制人李建明妹妹的配偶张裕明投资并担任法定代表人的企业，属于公司的关联方。

李建明、杨芳为……
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