公告日期：2019-05-30

公告编号：2019-017

证券代码：833705 证券简称：中孚达 主办券商：中泰证券
江苏中孚达科技股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会通知的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年6月14日10时00分。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

公告编号：2019-017

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年6月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江苏中孚达科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》；

为更好的满足公司战略发展需要，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟变更经营范围，具体以工商行政管理部门登记为准。并对《公司章程》中“第十二条公司经营范围”进行修订，修订对照如下：

原规定 修订后

第十二条经依法登记后，经 第十二条经依法登记后，经
营范围为：特种动物纤维制条的营范围为：特种动物纤维制条的研发，纺线开发，纺织品制造、研发，纺线开发，纺织品制造、加工、销售；自营和代理各类商加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须品及技术的进出口业务；智能科

公告编号：2019-017

经批准的项目，经相关部门批准技领域内的技术研发、技术咨
后方可开展经营活动）。 询、技术转让及相关技术服务；
纺织专用设备及配件的研发、制
造、销售；纺织技术、纺织设备
领域内的技术开发、技术转让、
技术咨询及相关技术服务。（依
法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）。

三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；（4）法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法人代表人签署的书面委托书、营业执照复印件；股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2019年6月14日9时00分至10时00分。
（三）登记地点：江苏中孚达科技股份有限公司二楼会议室。

公告编号：2019-017

四、其他
（一）会议联系方式：

联系人：李建明

电话：0512-58969725

传真：0512-58909……
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