公告日期：2019-06-14

公告编号：2019-019

证券代码：833705 证券简称：中孚达 主办券商：中泰证券

江苏中孚达科技股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月14日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李建明先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数14,366,197股，占公司有表决权股份总数的95.77%。

公告编号：2019-019

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为更好的满足公司战略发展需要，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟变更经营范围，具体以工商行政管理部门登记为准。并对《公司章程》中“第十二条公司经营范围”进行修订，修订对照如下：

原规定 修订后

第十二条经依法登记后，经 第十二条经依法登记后，经营
营范围为：特种动物纤维制条的范围为：特种动物纤维制条的研发，研发，纺线开发，纺织品制造、纺线开发，纺织品制造、加工、销加工、销售；自营和代理各类商售；自营和代理各类商品及技术的品及技术的进出口业务。（依法须进出口业务；智能科技领域内的技经批准的项目，经相关部门批准术研发、技术咨询、技术转让及相
后方可开展经营活动）。 关技术服务；纺织专用设备及配件
的研发、制造、销售；纺织技术、
纺织设备领域内的技术开发、技术
转让、技术咨询及相关技术服务。
（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）。

2.议案表决结果：

公告编号：2019-019

同意股数14,366,197股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

无。
三、备查文件目录

《江苏中孚达科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议决议》。

江苏中孚达科技股份有限公司
董事会
2019年6月14日

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