公告日期：2020-02-27

公告编号：2020-002

证券代码：833705 证券简称：中孚达 主办券商：中泰证券
江苏中孚达科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 2 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 17 日以书面通知方式发出
5.会议主持人：董事长李建明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》 的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所》议案，并提请股东大会审议；
1.议案内容：

根据公司业务发展需要，公司拟将审计机构由亚太（集团）会计师事务所 （特殊普通合伙）变更为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），并由中 兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务报告审计机

公告编号：2020-002

构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让
系统相关规则的规定，结合公司 2019 年实际业务及 2020 年经营计划，预计
2020 年度日常性关联交易如下：

1、2020 年度公司向织意（上海）信息科技发展有限公司销售商品预计不超 过 500.00 万元;

2、2020 年度公司向江苏绒品莱孚服饰有限公司采购原材料预计不超过 100.00 万元；

织意（上海）信息科技发展有限公司为公司对外投资企业，公司持有 45%
的股份，属于公司的关联方。

江苏绒品莱孚服饰有限公司为公司控股股东、实际控制人李建明妹妹配偶 张裕明投资并担任法定代表人的企业，属于公司的关联方。
2.回避表决情况

李建明为公司控股股东、实际控制人，属于公司的关联方，李建明与杨芳 系夫妻关系，周杨为李建明与杨芳女儿李洋的配偶，因此李建明、杨芳、周杨 3 名董事回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 03 月 13 日在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东

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大会。审议需要股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏中孚达科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

江苏中孚达科技股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 27 日

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