公告日期：2020-02-27

公告编号：2020-003

证券代码：833705 证券简称：中孚达 主办券商：中泰证券
江苏中孚达科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 13 日 10 时 00 分。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 3 月 9 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2020-003

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江苏中孚达科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更会计师事务所》议案

根据公司业务发展需要，公司拟将审计机构由亚太（集团）会计师事务所 （特殊普通合伙）变更为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），并由中兴 财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务报告审计机构。（二）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让
系统相关规则的规定，结合公司 2019 年实际业务及 2020 年经营计划，预计
2020 年度日常性关联交易如下：

1、2020 年度公司向织意（上海）信息科技发展有限公司销售商品预计不超 过 500.00 万元;

2、2020 年度公司向江苏绒品莱孚服饰有限公司采购原材料预计不超过 100.00 万元；

织意（上海）信息科技发展有限公司为公司对外投资企业，公司持有 45%
的股份，属于公司的关联方。

江苏绒品莱孚服饰有限公司为公司控股股东、实际控制人李建明妹妹配偶 张裕明投资并担任法定代表人的企业，属于公司的关联方。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证； （2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、 有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表 法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营 业执照复印件；（4）法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示本人身 份证、加盖法人印章并由法人代表人签署的书面委托书、营业执照复印件；股 东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

公告编号：2020-003

（二）登记时间：2020 年 3 月 13 日 9 时 00 分至 10 时 00 分。

（三）登记地点：江苏中孚达科技股份有限公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：（一）联系人：李建明电话 0512-58969725传真：0512-
58909726 地址：江苏省张家港市南丰镇振丰路 11 号

（二）会议费用：参加会议的费用由出席人自理。
（三）临时提案
请于会议召开前 10 天提交临时提案
五、备查文件目录

《江苏中孚达科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

江苏中孚达科技……
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