公告日期：2020-05-18

江苏中孚达科技股份有限公司

章 程

2020 年 5 月

目 录

第一章 总 则...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 1
第三章 股 份...... 2
第一节 公司股份...... 2
第二节 股份增减和回购...... 3
第三节 股份转让...... 4
第四章 股东和股东大会...... 5

第一节 股 东...... 5

第二节 股东大会的一般规定...... 7
第三节 股东大会的召集...... 10
第四节 股东大会的提案与通知...... 11
第五节 股东大会的召开...... 12
第六节 股东大会的表决和决议...... 15
第五章 董事会...... 19

第一节 董 事...... 19

第二节 董事会...... 21
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 27
第七章 监事会...... 28

第一节 监 事...... 28

第二节 监事会...... 29
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 30
第一节 财务会计制度...... 30
第二节 内部审计...... 31
第三节 会计师事务所的聘任...... 31
第九章 通知和公告...... 32

第一节 通 知...... 32

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 33
第一节 合并、分立、增资和减资...... 33
第二节 解散和清算...... 34
第十一章 修改章程...... 35
第十二章 附 则...... 37

第一章 总 则

第一条 为维护江苏中孚达科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监管指引第 3 号--章 程必备条款》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司 治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定，由江苏中孚达科技有限公司以整体变更方式设立的股份有限公司。

第三条公司名称：江苏中孚达科技股份有限公司。

第四条公司住所：张家港市南丰镇振丰路。

第五条公司注册资本为人民币 16,164,285 元。

第六条公司为永久存续的股份有限公司。

第七条董事长为公司的法定代表人。

第八条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第十一条 在公司中，根据中国共产党章程的规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动。公司应当为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：诚信 协作 创新 高效。

第十三条 经依法登记后，经营范围为：特种动物纤维制条的研发，纺线开发，纺织品制造、加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；智能
科技领域内的技术研发、技术咨询、技术转让及相关技术服务；纺织专用设备及配件的研发、制造、销售；纺织技术、纺织设备领域内的技术开发、技术转让、技术咨询及相关技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

第三章 股 份

第一节 公司股份

第十四条 公司的股份采取记名股票的形式。公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后，公司的全部股票在中国证券登记结算有限责任公司集中登记和存管。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十六条 公司的股票以人民币标明面……
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