公告日期：2020-07-01

公告编号：2020-021

证券代码：833705 证券简称：中孚达 主办券商：中泰证券
江苏中孚达科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 19 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长李建明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司股东大会 议事规则》的规定，会议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人，董事陆文朝因出差未出席
会议，亦未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补的亏损超过实收股本总额 1/3 的议案》
1.议案内容：

根据公司披露的 2019 年年度报告，截止 2019 年 12 月 31 日，公司未分配
利润为-6,932,181.10 元，实收股本为 16,164,285.00 元，公司未弥补亏损已

公告编号：2020-021

超过实收股本总额三分之一。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》
1.议案内容：

本公司拟设立控股子公司中孚达（苏州）国际贸易有限公司，注册地为江 苏省张家港市杨舍镇汇景豪苑 25 幢 M105（具体公司名称及注册地址以工商行 政管理类机关核准为准），注册资本为 200 万元（计价货币：人民币，下同）。 其中：公司认缴出资 102 万元，占注册资本 51%；张家港市瑞希管理咨询服务 部（有限合伙）认缴出资 98 万元，占注册资本 49%。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 7 月 16 日在公司会议室召开 2020 年第二次临时股东
大会。审议需要股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2020-021

《江苏中孚达科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

江苏中孚达科技股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 1 日

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