公告日期：2020-09-04

公告编号：2020-030

证券代码：833705 证券简称：中孚达 主办券商：中泰证券
江苏中孚达科技股份有限公司

关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 9 月 21 日 10 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2020-030

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833705 中孚达 2020 年 9 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江苏中孚达科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

为更好的满足公司战略发展需要，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟变更经营范围，具体以工商行政管理部门登记为准。并对《公司章程》中“第十三条 公司经营范围”进行修订，修订对照如下：

原规定 修订后

第十三条 经依法登记后，经营 第十三条 经依法登记后，经营范

范围为：特种动物纤维制条的研发， 围为：特种动物纤维制条的研发，纺
纺线开发，纺织品制造、加工、销售； 线开发，纺织品制造、加工、销售；
自营和代理各类商品及技术的进出 自营和代理各类商品及技术的进出口
口业务；智能科技领域内的技术研 业务；智能科技领域内的技术研发、
发、技术咨询、技术转让及相关技术 技术咨询、技术转让及相关技术服务； 服务；纺织专用设备及配件的研发、 纺织专用设备及配件的研发、制造、
制造、销售；纺织技术、纺织设备领 销售；纺织技术、纺织设备领域内的
域内的技术开发、技术转让、技术咨 技术开发、技术转让、技术咨询及相
询及相关技术服务。（依法须经批准 关技术服务；互联网销售。（依法须

公告编号：2020-030

的项目，经相关部门批准后方可开展 经批准的项目，经相关部门批准后方

经营活动）。 可开展经营活动）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；（4）法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法人代表人签署的书面委托书、营业执照复印件……
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