公告日期：2023-04-10

证券代码：833707 证券简称：精华股份 主办券商：国信证券
宁波精华电子科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 10 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833707 精华股份 2023 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的盈科律师事务所金恬律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度报告及摘要》

公司按照股份转让系统的要求编制了 2022 年度报告及年度报告摘要，具体
内容详见公司 2023 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让指定披露平台披露的
《2022 年度报告》公告编号：2023-008、《2022 年度报告摘要》公告编号：2022-009。
（二）审议《关于 2022 年董事会工作报告的议案》

董事会就公司 2022 年度总体经营情况、董事会会议召开情况、董事会执行股东大会决议情况及董事会日常工作进行了总结，并提出了 2023 年工作思路。（三）审议《关于 2022 年度财务审计报告的议案》

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见 2022 年度财务审计报告。
（四）审议《2022 年度财务决算报告的议案》

报告就公司 2022 年的重要财务指标进行了分析说明。
（五）审议《2023 年度财务预算报告的议案》

报告就公司 2023 年的各类费用及投资进行了预算。
（六）审议《关于聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

提议继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，负责公司 2023 年度审计工作。
（七）审议《对外投资管理制度》

《对外投资管理制度》，内容详见公司 2023 年 4 月 10 日在全国中小企业股
份转让指定披露平台披露的《对外投资管理制度》公告编号：2023-010。
（八）审议《关联交易管理制度》

《关联交易管理制度》，内容详见公司 2023 年 4 月 10 日在全国中小企业股
份转让指定披露平台披露的《关联交易管理制度》公告编号：2023-011。
（九）审议《对外担保管理制度》

《对外担保管理制度》，内容详见公司 2023 年 4 月 10 日在全国中小企业股
份转让指定披露平台披露的《对外担保管理制度》公告编号：2023-012。
（十）审议《信息披露管理制度》

《信息披露管理制度》，内容详见公司 2023 年 4 月 10 日在全国中小企业股
份转让指定披露平台披露的《信息披露管理制度》公告编号：2023-013。
（十一）审议《关于关联方为公司融资提供担保暨关联交易的议案》

公司拟向中国建设银行下应支行申请新增承兑汇票授信额度 3000 万元，原预计流动贷款授信额度 3000 万元，现中国建设银行下应支行总授信额度为 6000
万元。详见公司 2023 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让指定披露平台披露的
《关联交易公告》公告编号：2023-016。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为康晴、吴辉华。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投……
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