公告日期：2023-08-24

公告编号：2023-030

证券代码：833707 证券简称：精华股份 主办券商：国信证券
宁波精华电子科技股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，表决结果合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-030

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833707 精华股份 2023 年 9 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 半年度报告》

公司按照股份转让系统的要求编制了 2023 半年度报告，具体内容详见公
司 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让指定披露平台披露的《2023 半
年度报告》公告编号：2023-025。
（二）审议《2023 年半年度利润分配方案》

以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 10 股。以资本公积金向全体股
东每 10 股转增 1 股。本次权益分派共预计送红股 30,600,000 股， 转增
3,060,000 股。具体内容详见公司 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让
指定披露平台披露的《2023 半年度权益分派预案》，公告编号：2023-027。
（三）审议《关于董事会换届选举董事的议案》

公司第三届董事会提名康晴先生、吴辉华先生、李永新先生、朱献洪先生、 韩海英女士继续担任公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自第三届董事

公告编号：2023-030

会任期届满之日起至公司第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司 2023
年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让指定披露平台披露的《董事换届公告》，
公告编号：2023-029。
（四）审议《五年发展战略规划（2024 年~2028 年）》

公司制定了五年发展战略规划（2024 年~2028 年）。

（五）审议《关于民生银行增加授信额度暨关联担保的议案》

民生银行原向公司提供授信额度 1000 万元，现拟增加授信额度 2000 万
元。增加后，民生银行总授信额度为 3000 万元，具体金额与期限以实际合同 为准。公司董事长、股东、实际控制人康晴及股东、董事吴辉华拟签署《最高
额保证合同》，为公司申请贷款提供无偿担保。具体内容详见公司 2023 年 8 月
24 日在全国中小企业股份转让指定披露平台披露的《关联交易公告》，公告编 号：2023-028。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为五；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
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