
公告日期:2023-08-24
公告编号:2023-031
证券代码:833707 证券简称:精华股份 主办券商:国信证券
宁波精华电子科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 11 日 以邮件方式发出
5.会议主持人:监事会主席任庆兵
6.召开情况合法合规性说明:
本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定,表决结果合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年半年度度报告》
1.议案内容:
公司按照股份转让系统的要求编制了 2023 半年度报告,具体内容详见公
司 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让指定披露平台披露的《2023 半
公告编号:2023-031
年度报告》公告编号:2023-025。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年半年度利润分配方案》
1.议案内容:
以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 10 股。以资本公积金向全体股
东每 10 股转增 1 股。本次权益分派共预计送红股 30,600,000 股, 转增
3,060,000 股。具体内容详见公司 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让
指定披露平台披露的《2023 半年度权益分派预案》,公告编号:2023-027。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于监事会换届选举监事的议案》
1.议案内容:
公司第三届监事会提名任庆兵先生、吴海松先生担任公司第三届监事会监 事候选人,经股东大会表决通过后,与职工代表大会选出的职工代表监事共同 组成第四届监事会,任期三年,自第三届监事会任期届满之日起至公司第四届
监事会届满之日止。具体内容详见公司 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份
转让指定披露平台披露的《监事换届公告》,公告编号:2023-032。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2023-031
(四)审议通过《五年发展战略规划(2024 年~2028 年)》
1.议案内容:
公司制定了五年发展战略规划(2024 年~2028 年)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于民生银行增加授信额度暨关联担保的议案》
1.议案内容:
民生银行原向公司提供授信额度 1000 万元,现拟增加授信额度 2000 万
元。增加后,民生银行总授信额度为 3000 万元,具体金额与期限以实际合同 为准。公司董事长、股东、实际控制人康晴及股东、董事吴辉华拟签署《最高
额保证合同》,为公司申请贷款提供无偿担保。具体内容详见公司 2023 年 8 月
24 日在全国中小企业股份转让指定披露平台披露的《关联交易公告》,公告编 号:2023-028。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。