公告日期：2023-09-22

宁波精华电子科技股份有限公司

章 程

2023 年 9 月

宁波精华电子科技股份有限公司

章程

目录

第一章 总则 ......2
第二章 经营宗旨和范围 ......3
第三章 股份 ......3

第一节股份发行 ......3

第二节股份增减和回购 ......4

第三节股份转让 ......5
第四章 股东和股东大会 ......6

第一节股东 ......6

第二节股东大会的一般规定 ......9

第三节股东大会的召集 ......11

第四节股东大会的提案与通知 ......12

第五节股东大会的召开 ......13

第六节股东大会的表决和决议 ......16
第五章 董事会 ......19

第一节董事 ......19

第二节董事会 ......22
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......27
第七章 监事会 ......29

第一节监事 ......29

第二节监事会 ......30
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......32

第一节 财务会计制度 ......32

第二节内部审计 ......33

第三节会计师事务所的聘任 ......34
第九章 通知与公告 ......34
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......35

第一节合并、分立、增资和减资 ......35

第二节解散和清算 ......36
第十一章 修改章程 ......38
第十二章 投资者关系管理 ......40
第十三章 附则 ......40

宁波精华电子科技股份有限公司

章程

第一章 总则

第一条 为维护宁波精华电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）颁布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监督指引第 1 号——信息披露》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等有关法律、法规、规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第三条 公司名称：宁波精华电子科技股份有限公司。公司英文名称：NingboJinghua Electronics Technology Co.,Ltd.

第四条 公司住所：宁波市鄞州区中河街道 136 号

第五条 公司注册资本为人民币 6426 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉公司，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员，
公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：回报客户，回报供应商，回报团队，回报社会。
第十三条 公司的经营范围为：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；五金产品制造；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；电机制造；机械设备销售；机械零件、零部件销售；机械零件、零部件加工；电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；模具制造；模具销售；信息技术咨询服务；货物进出口；技术进……
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