公告日期：2023-09-22

公告编号：2023-039

证券代码：833707 证券简称：精华股份 主办券商：国信证券
宁波精华电子科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级

管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年9 月 21 日审议并通过：

选举康晴先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 9 月 21 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 19,704,478 股，占公司股本的 64.39%，不是失信联合惩戒对象。（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年9 月 21 日审议并通过：

选举任庆兵先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 9 月 21 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2023 年
9 月 21 日审议并通过：

聘任徐金尧先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 9 月 21 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任房家全先生为公司分管行政的副总经理，任职期限三年，自 2023 年 9 月 21 日

公告编号：2023-039

起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任张清龙先生为公司分管研发的副总经理，任职期限三年，自 2023 年 9 月 21 日
起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任邹文霞女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 9 月 21 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨清女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 9 月 21 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定及程序，符合公司发展及经 营 管理需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《宁波精华电子科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《宁波精华电子科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

宁波精华电子科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 22 日

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