公告日期：2024-05-13

证券代码：833707 证券简称：精华股份 主办券商：国信证券
宁波精华电子科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长康晴
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数62,045,504 股，占公司有表决权股份总数的 96.55%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度报告及摘要》
1.议案内容：

公司按照股份转让系统的要求编制了 2023 年度报告及年度报告摘要，具
体内容详见公司 2024年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让指定披露平台披露
的《2023 年度报告》公告编号：2024-009、《2023 年度报告摘要》公告编号： 2024-010。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,045,504 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事会就公司 2023 年度总体经营情况、董事会会议召开情况、董事会执
行股东大会决议情况及董事会日常工作进行了总结，并提出了 2024 年工作思 路。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,045,504 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。

（三）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

监事会对 2023 年度的工作进行了总结，并对 2024 年的工作做了展望。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,045,504 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务审计报告的议案》
1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见 2023 年度财
务审计报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,045,504 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（五）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

报告就公司 2023 年的重要财务指标进行了分析说明。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,045,504 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（六）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

报告就公司 2024 年的各类费用及投资进行了预算。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,045,504 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（七）审议通……
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