公告日期：2024-05-13

公告编号：2024-019

证券代码：833707 证券简称：精华股份 主办券商：国信证券

宁波精华电子科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定，表决结果合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 31 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-019

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833707 精华股份 2024 年 5 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事长康晴先生任宁波精成车业有限公司总经理的议案》
公司董事长康晴先生被聘请为宁波精成车业有限公司总经理，聘期三年。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为康晴。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代 理人还需持有本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件；2、法人股东 由法定代表人持营业执照复印件(加盖公章)、法人证明书、股东帐户卡、法

公告编号：2024-019

定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法 人授权委托书和代理人身份证进行登记；3、股东可以信函、传真及上门方式 登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 31 日 8：00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：邹文霞，电话：0574-88301117，邮箱：
zouwx@jinghuacn.net
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担。
五、备查文件目录

《宁波精华电子科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

宁波精华电子科技股份有限公司董事会
2024年 5月 13日

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