公告日期：2024-05-13

公告编号：2024-018

证券代码：833707 证券简称：精华股份 主办券商：国信证券

宁波精华电子科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 4 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长康晴

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事长康晴先生任宁波精成车业有限公司总经理的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-018

公司董事长康晴先生被聘请为宁波精成车业有限公司总经理，聘期三 年。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事康晴回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

拟定于 2024 年 5 月 31 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，具体内
容详见公司 2024 年 5 月 13 日在全国中小企业股份转让指定披露平台披露的
《股东大会通知公告》公告编号：2024-019。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《宁波精华电子科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

宁波精华电子科技股份有限公司
董事会
2024年 5 月 13日

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