公告日期：2023-09-12

证券代码：833711 证券简称：卓易科技 主办券商：海通证券
上海卓易科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：上海市徐汇区宜山路 700 号 A6 栋会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 6 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长 梅俊明

6.会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的 有 关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年第一期员工持股计划（草案）的议案》
1.议案内容：

为进一步建立健全公司长效激励机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调
动公司管理层及员工的积极性和创造性，建立股东与经营管理层及公司骨干员 工之间利益共享、风险共担的长效机制，有效地将股东利益、公司利益和管理 层、员工个人利益结合在一起，实现股东、公司和员工各方利益的一致，促进 公司长期、持续、健康发展，公司拟实施员工持股计划。

根据《公司法》《证券法》《监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业 务规则（试行）》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股 计划的监管要求（试行）》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，公司拟定了《上海卓易科技股份有限公司员工持股计划（草案）》，请见公
司于 2023 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《员工持股计划（草案）》（公告编号：2023-048）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王慧、李俊、陈伟杰对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

关联董事封怀增、梅俊明回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》
1.议案内容：

为更好地吸引和留住公司优秀人才，针对本次员工持股计划，根据《公司 法》《证券法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计 划的监管要求（试行）》及《上海卓易科技股份有限公司 2023 年员工持股计 划（草案）》规定的参与对象确定标准，结合相关员工的工作能力、专业水平、 过往对公司发展的贡献、未来继续为公司服务的意向等因素综合考虑，公司管 理层拟定了《上海卓易科技股份有限公司员工持股计划授予的参与对象名单》，
请见公司于 2023 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年员工持股计划授予的参与对象名单》 （公告编号：2023-049）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王慧、李俊、陈伟杰对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

关联董事封怀增、梅俊明回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年第一期员工持股计划管理办法的议案》
1.议案内容：

为保障公司员工持股计划的顺利实施，建立和落实有效的管理机制，根据 《公司法》《证券法》《监督管理办法》《业务规则》《非上市公众公司监管指引 第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的规定，公司拟定了《员工持股计划管理办法》，请见公
司于 2023 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《员工持股计划管理办法》（公告编号：2023-050）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王慧、李俊、陈伟杰对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

关联董事封怀增、梅俊明回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通……
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