公告日期：2023-12-28

公告编号：2023-079

证券代码：833711 证券简称：卓易科技 主办券商：海通证券
上海卓易科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日

2.会议召开地点：上海市徐汇区宜山路 700 号 A6 栋一楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 23 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长 梅俊明

6.会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的
有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向卓易科技发展（集团）有限公司借款的议案》1.议案内容：

为满足业务快速发展需要，公司拟向卓易科技发展（集团）有限公司借款

公告编号：2023-079

合计不超过人民币 10000 万元，期限 36 个月，借款利率低于中国人民银行规
定的同期贷款基准利率，且公司对该项借款无相应担保，根据公司治理规则及 公司章程的相关规定，该事项可免于按照关联交易的方式进行审议。在预计的 额度范围内，授权公司管理层根据业务开展的需要，签署相关法律文件 。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟向杭州普悦投资管理有限公司借款的议案》
1.议案内容：

为满足业务快速发展需要，公司拟向杭州普悦投资管理有限公司借款合计
不超过人民币 2000 万元，期限 12 个月，年利率 4.8%，公司对该项借款无相应
担保。在预计的额度范围内，授权公司管理层根据业务开展的需要，签署相关 法律文件 。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会现提请公司拟于 2024 年 1 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大
会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2023-079

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海卓易科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

上海卓易科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 28 日

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