公告日期：2023-12-28

公告编号：2023-080

证券代码：833711 证券简称：卓易科技 主办券商：海通证券
上海卓易科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的
有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 12 日上午 10:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-080

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833711 卓易科技 2024 年 1 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市徐汇区宜山路 700 号 A6 栋一楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟向卓易科技发展（集团）有限公司借款的议案》

为满足业务快速发展需要，公司拟向卓易科技发展（集团）有限公司借款
合计不超过人民币 10000 万元，期限 36 个月，借款利率低于中国人民银行规
定的同期贷款基准利率，且公司对该项借款无相应担保，根据公司治理规则及 公司章程的相关规定，该事项可免于按照关联交易的方式进行审议。在预计的 额度范围内，授权公司管理层根据业务开展的需要，签署相关法律文件 。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法

公告编号：2023-080

（一）登记方式

本次会议的登记方式为现场登记。

出席会议的股东应持如下文件办理登记：

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复 印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡及代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加 盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法 人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印 件、股东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 1 月 12 日上午 10:00-10:30

（三）登记地点：上海市徐汇区宜山路 700 号 A6 栋会议室
四、其他
（一）会议联系方式：021-54679079 转 9522
（二）会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理。
五、备查文件目录

《上海卓易科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

上海卓易科技股份有限公司董事会

公告编……
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